*ST丰华(600615)监事会第四次会议决议公告

　　公司第四届监事会第四次会议于2004年7月10日下午在上海江天宾馆会议室召开。会议应到监事3名，实到2名，监事长雷凌燕委托监事郑懿出席并主持会议及行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 关于对董事会重新审议2003年年报部分内容的决议的意见

　　公司董事会对2003年年度报告部分内容予以了重新审议，审议通过了6个调查报告及其结论意见。监事会认为，新任董事会本着认真负责的态度，对2003年报涉及的重大事项在实施调查的基础上辩清是非，作出客观公正的评价，是对全体股东勤勉尽责的敬业表现，公司监事会同意董事会的意见。

　　二、提请公司对2003年报的监事会报告进行修改的议案

　　监事会对2003年年度报告中监事会报告重新审议后，发表如下意见：

　　1、增加披露关联交易情况，内容如下：

　　监事会关注到截至2003年底，公司的控股股东汉骐集团并未履行其在2002年年报中的还款承诺，反而与其关联方占用公司资金额增至2.11亿元，比2002年底增长了6.6%。监事会提请公司董事会采取各种手段，积极追讨汉骐集团及其关联方的巨额欠款，维护公司及全体股东的利益，将公司损失降至最低。

　　2、建议删除监事会报告中的不实表述

　　鉴于公司原董事会在2003年工作中的屡次违规和不尽职表现，并对公司及中小股东的利益造成损害，监事会建议删除监事会报告一节中公司能依法运作，决策程序符合法定要求，监事会尚未发现公司董事、监事和高级管理人员在执行公司职务时，有违法行为和损害公司利益的行为的内容。

　　监事会提请公司根据上述意见对2003年年报中监事会报告一节作出修改。

　　三、提议增加2003年度股东大会审议事项的临时提案的议案

　　1.审议公司董事会下设专门委员会的议案

　　2.审议修改《公司章程》的议案

　　在《公司章程》第五章董事会中的第三节董事会第一百一十条中增加第十点：拟订董事会专门委员会的设立方案，并确定其组成人员，原第十点依次顺延。

　　在《公司章程》第五章董事会中的第三节董事会后增加第四节董事会专门委员会，具体内容如下：

　　第一百二十九条公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

　　第一百三十条 战略委员会的主要职责是：

　　(1)公司长期发展战略进行研究并提出建议；

　　(2)重大投资决策进行研究并提出建议。

　　第一百三十一条 审计委员会的主要职责是：

　　(1)提议聘请或更换外部审计机构；

　　(2)监督公司的内部审计制度及其实施；

　　(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通；

　　(4)审核公司的财务信息及其披露；

　　(5)审查公司的内控制度。

　　第一百三十二条 提名委员会的主要职责是：

　　(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

　　(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

　　(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

　　第一百三十三条 薪酬与考核委员会的主要职责是：

　　(1)研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

　　(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

　　第一百三十四条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

　　第一百三十五条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

　　原第一百二十九条依次顺延。

　　特此公告

　　上海丰华(集团)股份有限公司监事会

　　2004年7月14日上海证券报