华兰生物(002007)董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华兰生物工程股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年7月12日以通讯方式召开。公司应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体形成决议如下：(附后)

　　该议案将提请下次股东大会审议批准后生效，会议的时间、地点，出席会议的对象、登记方法、登记地点及联系方式另行通知。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　2004年7月14日