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广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十八次会议于2004年7月13日在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，监事会主席张能龙列席了本次会议，会议由董事长徐兵先生主持，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过与香港金皇朝有限公司签订合资组建韶关昌泥建材有限公司合同书的议案。（详见公司对外投资公告）
2、因工作变动原因，同意李宏同志辞去公司副总经理职务。
3、审议通过关于调整公司高级管理人员薪酬原则的议案。
公司高级管理人员薪酬实行结构薪酬制，薪酬由岗位（职务）薪酬、效益薪酬和工龄薪酬三部份构成。岗位（职务）薪酬：按各岗位（职务）的工作责任大小等确定的薪酬标准，约占薪酬总额的40-55%，逐月固定发放；效益薪酬：指与公司月销售收入及实现利润指标双挂钩的考核薪酬，约占薪酬总额的45-60%。工龄薪酬：本公司工龄每年4元，普通工龄每年2元。董事会授权公司人力资源部按照上述原则，高管正职最高年名誉薪酬控制在35.04万元左右，高管副职最高年名誉薪酬控制在24.48万元左右的基础上制订具体实施方案。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
二○○四年七月十三日
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