美达股份(000782)董事会二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二00四年七月十日，本公司召开第四届董事会第二十次会议，会议由董事长梁广义先生主持，公司现任九名董事参加了会议。公司现任三名监事列席了会议。会议审议通过：

　　一、年产8万吨锦纶6切片增资配套项目的议案

　　为提高公司整体赢利水平和综合竞争能力，根据对锦纶6切片市场的分析和公司实际情况，公司拟建设年产8万吨锦纶6切片增资配套项目。预计总投资14680万元。其中主体设备投资11960万元，关键设备从国外引进，其余采用国产先进设备配套。厂房、公用工程配套及其他投资2720万元，尽量利用原有厂房和公用工程配套设施。项目建设期为两年。项目由本公司子公司新会德华尼龙切片有限公司承办，采取增资配套形式进行。中外合作双方增加注册资本金6672万元，折合807万美元，其中新会德华尼龙切片有限公司中方即本公司出资75%为605.25万美元；外方香港美达尼龙有限公司出资25%为201.75万美元。项目资本金以外资金向银行贷款解决。

　　该项目符合国家产业政策，将生产不同粘度的切片，用于差别化纤维、工程塑料及包装薄膜等产业。预计项目投产后，年销售收入124920万元，利润总额6564万，净利润4797万元，项目静态投资回收期2.7年。

　　二、关于处置新会粤新热电联供有限公司设备的议案

　　根据投资发展部建议，并经公司经营班子会议讨论，因公司进行产品结构调整，考虑到粤新热电有限公司设备现状和经营业绩情况，拟对已不适合企业发展需要的热电设备对外出售。

　　上述拟转让设备帐面原值7870.37万元，累计计提折旧1430.69万元，已计提减值准备4939.45万元。至2004年6日30日，帐面净值1500.22万元。

　　有关该项资产转让的具体情况 ，公司将按规定及时予以公告。

　　特此公告

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月14日