辽宁国能集团(控股)股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司第四届监事会第八次会议于2004年7月9日在北京市西城区阜城门外大街1号四川大厦召开，会议应到监事5人，实到监事3人，邱志民监事和孙栋监事因事未出席会议。会议由刘树清监事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并决议如下：

　　一、一致通过了《关于辽宁国能集团(控股)股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》

　　二、一致通过了《辽宁节能投资控股有限公司与辽宁国能集团(控股)股份有限公司资产置换协议》

　　三、一致通过了《辽宁国能集团(控股)股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(草案)

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、辽宁国能集团(控股)股份有限公司第四届监事会第八次会议决议及经与会监事签字的会议记录

　　2、《辽宁节能投资控股有限公司与辽宁国能集团(控股)股份有限公司资产置换协议》

　　3、《辽宁国能集团(控股)股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(草案)

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司监事会

　　2004年7月9日上海证券报