陕西宝光真空电器股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西宝光真空电器股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月10日上午在陕 西省宝鸡市召开。出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份9300万股，占公司股份总数的58.86%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张荣华先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：

　　1、同意《董事会关于推荐董事候选人的议案》

　　选举韩明先生为公司第二届董事会董事。

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　2、同意《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席本次股东大会见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2004年6月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的关于召开2004年第一次临时股东大会的会议通知；

　　2、经与会董事和董事会秘书签字确定的股东大会决议；

　　3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2004年7月10日上海证券报