湖北多佳股份有限公司四届九次董事会决议公告

　　湖北多佳股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年7月10日在公司会议室召开。会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名，董事王太川先生、王道华先生委托董事雷洋先生代为出席并行使表决权。会议由董事雷洋先生主持，独立董事发表了自己的独立意见，监事会成员列席会议，符合《公司法》和公司《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、选举赵兴龙先生为公司董事长，雷洋先生为公司副董事长；

　　二、调整公司高管层的议案。

　　鉴于公司正在进行重大资产置换，公司主业将由教育产业转向珠宝玉石首饰业，公司原副总裁王公儒先生、雷炫先生是教育产业方面的管理人才，根据公司新业务发展的需要，董事会决定免去王公儒先生、雷炫先生公司副总裁职务。

　　公司董事会一致同意赵兴龙先生兼任公司总裁，经总裁赵兴龙先生提名，保留田西平先生原公司 CEO职务并聘任刘福民先生为公司副总裁。

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司

　　董事会

　　二 O O四年七月十日

　　湖北多佳股份有限公司独立董事

　　关于公司任免高级管理人员的独立意见

　　公司第四届董事会第九次会议审议通过了调整公司高管层的议案，本人对有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：

　　1、本次聘任的总裁、副总裁具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　2、本次高管人员的任免履行了法定的程序。

　　3、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事：刘力、刘敢庭、杨瑞龙、胡瑞文、蔚长海

　　二 O O四年七月十日上海证券报