吉林亚泰(集团)股份有限公司2004年第三次临时董事会决议公告

　　公司2004年第三次临时董事会会议于2004年7月10日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名，实到董事12名，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　由于张兴志先生个人申请辞去公司副总裁的职务，经研究，董事会同意其辞职申请，解聘张兴志先生公司副总裁的职务。公司独立董事认为，张兴志先生在任职期间，能够认真 履行职责，较好地完成了分管的各项工作，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　特此公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二 O O四年七月十三日上海证券报