金融街控股股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2004年7月9日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层公司会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事和高级管理人员以及参与公司2004年A股增发的国泰君安证券 公司项目负责人列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　审议通过《2004年公司半年度报告正文及摘要》。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事会

　　2004年7月13日