广东新会美达锦纶股份有限公司四届董事会十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司于二○○四年七月八日召开第四届十九次董事会，董事会用传真方式召开，公司董事会成员9名，一致批准《关于新会粤新热电联供有限公司计提资产减值准备的议案》。

　　因油价上涨，运行维护成本较高，本公司子公司新会粤新热电联供有限公司发电设备从2000年起停机至今，根据研发中心对粤新项目的现状评估，根据《企业会计制度》和公司会计政策，决定对粤新热电公司6月30日对应项下热电主体设备计提固定资产减值准备。

　　其中：1、燃气轮发电机可估计按2004年6月30日期末净值的40%计提，为20,517,086.17*40%=8,206,834.47元。

　　2、余热锅炉可估计按2004年6月30日期末净值的60%计提，为1,213,978.86*60%=728,387.32元。

　　以上两项合共计提固定资产减值准备8,935,221.79元。该计提将影响本公司2004年中期利润减少8,935,221.79元。但该计提符合公司实际，符合稳健性原则，利于公司长远发展。

　　粤新热电设备原值78,703,675.64元，累计折旧14,306,988.51元，已提减值准备49,394,531.81元，帐面净值15,002,155.32元。

　　公司预计2004年中期业绩时已考虑了各项资产减值准备。该计提不影响公司2004年7月9日公告2004年中期业绩同比2003年增长50%的预计。

　　特此公告

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年七月十三日