经纬纺织机械股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会的补充通告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本通告是继于二零零四年六月二十四日发出的关于召开于二零零四年八月十五日举行的经纬纺织机械股份有限公司（「本公司」）二零零四年第一次临时股东大会之通告所列关于选举公司第四届董事会董事和监事会监事而发出的。

　　持有本公司已发行股份36.44％的第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司提名下列人士为本公司第四届董事会成员候选人和本公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人，提交将于二零零四年八月十五日上午九时整在中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行的本公司临时股东大会选举。

　　获提名董事、监事候选人名单

　　1. 新任独立非执行董事候选人（2名）名单及简历：

　　高勇先生，51岁，大专学历，现任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国际贸易办公室主任，并兼任中国纺织机械股份有限公司、上海二纺机股份有限公司独立董事。高先生曾任原国家纺织部装备司处长、副司长，中国纺织企业联合会常务副理事长等职。

　　陈重先生，48岁，研究员，经济学博士，现任中国企业联合会常务副理事长，国家自然科学基金会管理学科评审委员会委员，中国青年企业家协会副会长，吉林大学、北京工商大学兼职教授。陈重先生曾任中国企协研究部主任、《中国企业报》社长，中国企业管理科学基金会秘书长、重庆市人民政府副秘书长、党组成员等职。著作有《日本企业经营决策》、《中国企业改革与发展》、《中国企业管理合理化实证研究》、《挑战与深思》、《公司重组与管理整合》等二十余部及论文百余篇。

　　留任执行董事候选人（8名）名单及简历：

　　张杰先生，43岁，博士研究生学历，高级工程师，自2002年5月至今任本公司董事长。张先生现还担任中国恒天集团公司副总经理、中国纺织机械（集团）有限公司副董事长、总经理。张先生自1989年5月起历任国家纺织工业部化纤司综合处副处长，中国纺织总会化纤产品开发中心主任，华纺房地产开发公司总经理、中国纺织机械（集团）有限公司副总经理、董事长兼总经理等职。

　　范新民先生，54岁，大学专科学历，高级经济师，自2000年3月至今任本公司副董事长。范先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司副总经理。范先生于1983年起历任经纬纺织机械厂七车间党支部副书记、书记、厂纪委副书记，原配件五厂厂长、厂劳动服务公司副总经理、配件总厂厂长、厂劳动服务公司总经理兼分党委副书记，经纬纺织机械厂副厂长、党委副书记兼纪委书记，本公司党委书记、代总经理，经纬机械（集团）有限公司总经理、党委书记等职。

　　刘红先生，45岁，硕士研究生学历，高级经济师，自2001年8月起任本公司董事。刘先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事、副总经理。刘先生自1992年起历任宜昌纺织机械厂厂长助理、副厂长、代理厂长、党委书记、厂长，中国纺织机械（集团）有限公司副董事长等职。

　　宫恩晴先生，56岁，大学专科学历，高级经济师，自1999年11月起任本公司董事，宫先生现还担任中国纺织机械(集团)有限公司董事、副总经理。宫先生自1983年起历任邯郸纺织机械厂技术科副科长，副厂长，青岛纺织机械厂厂长兼党委书记、青岛宏大纺织机械有限责任公司董事长兼党委书记等职。

　　叶茂新先生，42岁，硕士研究生学历，高级工程师，自1998年8月至今任本公司董事，2000年8月至今任本公司总经理。叶先生于1990年起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、处长，厂长助理兼化纤机械部经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。

　　姚育明先生,43岁，硕士研究生学历，高级会计师，自1995年8月至今任本公司董事，财务总监，自2000年8月至今兼任本公司常务副总经理。姚先生自1990年起历任经纬纺织机械厂财务处处长、厂长助理兼厂金融办公室主任，本公司财务总监兼财务部经理等职。

　　张建国先生，52岁，大学专科学历，经济师，自1999年11月至今任本公司董事，张先生现还担任天津纺织机械厂党委书记、天津宏大纺织机械有限公司董事长兼党委书记。张先生自1976年起历任天津纺织机械厂二车间副主任、生产处副处长、装配车间主任、金二分厂厂长，天津纺织机械厂厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记等职。

　　刘海涛先生，40岁，硕士研究生学历，高级工程师，自2001年6月至今任本公司董事，刘先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事，郑州纺织机械股份有限公司总经理、党委书记。刘先生自1992年起历任郑州纺织机械厂生产处副处长，副厂长、厂长兼党委副书记、郑州纺织机械厂厂长、党委副书记，郑州宏大新型纺织机械有限责任公司董事长等职。

　　留任独立非执行董事候选人（3人）名单及简历：

　　王曾敬先生，71岁，硕士研究生学历，教授，自1999年6月至今任本公司独立董事。王先生现还担任中国流行色协会会长，中国中小企业国际合作协会副会长。王先生历任中国人民大学、哈尔滨工业大学教授、研究生导师、国家经济委员会局长、国家计划委员会司长、中国新技术投资总公司总经理、国家纺织工业部副部长、第八届全国人民代表大会财政经济委员会委员、中国华源集团公司监事长等职。

　　干晓劲先生，42岁，自1999年6月至今任本公司独立董事。干先生毕业于英国MiddlesexUniversity，持有商学学士学位。他曾参与多项于中国及香港之大型投资发展项目之策划工作，在制造业及物业发展之投资及管理方面积累近二十年经验，在证券买卖、企业融资、合并及收购、及企业重组方面亦拥有丰富经验。现担任DanFormInternational Limited、Dan Form GroupLimited之副董事总经理。此外，也担任丹枫控股有限公司之全资附属公司丹枫（香港）有限公司之总经理。

　　虞世全先生，38岁，大学学历，中国注册会计师,注册税务师，经济师，会计师，自2004年6月16日起任本公司独立董事。虞先生先后在四川省华蓥市国税局、华蓥税务师事务所、华蓥会计师事务所、广东省东莞清溪审计师事务所、四川兴广会计师事务所、国有企业监事会工作办公室工作，任副所长、负责人、秘书。被聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。1997年以来有20多篇涉税会计理论文章公开发表。现兼任西藏圣地、长城电脑、华纺股份上市公司独立董事。

　　2. 股东代表监事候选人

　　新任股东代表监事候选人（1名）：

　　王天凯先生,58岁，大学学历，高级工程师，现任中国恒天集团公司总经理、党委书记，中国纺织机械（集团）有限公司董事长。王先生自1985年起历任陕西省纺织工业总公司副总经理、党委常委，陕西省经委副主任、党组成员，纺织工业部科技发展司副司长、司长，中国纺织总会规划发展部主任、中国纺织建设规划院院长，国家纺织工业局副局长、党组成员，国家重点大型企业监事会主席（副部级）等职。

　　留任股东代表监事候选人（3名）

　　颜甫全先生，41岁，大学本科学历，高级会计师，自2001年8月至今任本公司监事，颜先生现还担任中国恒天集团公司副总会计师兼财务部部长，中国纺织机械（集团）有限公司财务部部长。颜先生自1992年起历任衡阳纺织机械厂总会计师办副主任、财务处处长、总会计师、党委委员、厂长等职。

　　涂克林先生，53岁，大学本科学历，高级政工师，自2001年8月至今任本公司监事，涂先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。涂先生自1985年起历任郑州纺织机械厂工具处副处长、处长，河南纺织机械厂厂长兼党委书记，中国纺织机械（集团）有限公司总经理助理兼人事部部长等职。

　　刘先明先生，42岁，硕士研究生学历，高级工程师，自2003年5月至今任本公司监事会副主席。刘先生自1995年起历任沈阳纺织机械厂技术改造办公室主任，副厂长，厂长，沈阳纺织机械厂党委书记，沈阳宏大纺织机械有限责任公司董事长兼党委书记、本公司董事等职。

　　另三名由职工代表出任的监事将经公司职工民主选举产生。

　　承董事会命

　　董事会秘书

　　叶雪华

　　中国北京

　　二零零四年七月十三日

　　附：授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人（本单位）出席经纬纺织机械股份有限公司2004年8月15日2004年度第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人：（签名）受托人：（签名）

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数：股东帐户号：

　　委托权限：

　　委托日期：