海虹企业（控股）股份有限公司股东大会决议公告

　　本公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月9日在海口市文华大酒店七层公司会议室顺利召开。出席本次会议的股东受托代表共计5人，代表股份310,858,672股，占公司总股本的41.50%，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　公司第四届董事会、监事会部分成员出席了本次会议。

　　上海市金茂律师事务所律师李志强先生对本次股东大会出具了法律意见书。

　　公司董事长曾塞外先生主持了本次会议。会议以记名投票逐人表决的方式选举了公司第五届董事会成员和第五届监事会中的股东代表监事，选举曾塞外、康健、李旭、杨斌、上官永强、张铭新为公司董事；选举李东、蒙建强、郭会斌为公司独立董事，选举王春霞、王倩为股东代表监事。具体表决结果如下：

　　曾塞外，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选董事。

　　康健，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选董事。

　　李旭，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选董事。

　　杨斌，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选董事。

　　上官永强，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选董事。

　　张铭新，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选董事。

　　李东，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选独立董事。

　　蒙建强，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选独立董事。

　　郭会斌，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选独立董事。

　　王春霞，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选监事。

　　王倩，以赞成279,873,792股，占出席会议有效表决股份的90.03%，反对30,984,880股，占出席会议有效表决股份的9.97%，弃权0股当选监事。

　　上海市金茂律师事务所律师李志强先生对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司2004年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　二○○四年七月九日