海虹企业（控股）股份有限公司董事会公告

　　一、董事会五届一次会议决议公告

　　本公司董事会五届一次会议暨二OO四年第七次临时会议根据董事长曾塞外先生的提议于2004年7月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　本公司监事3人列席了本次会议。

　　本次会议审议并以投票表决方式通过了关于新一届董事会及公司经营班子的决议：

　　一、选举曾塞外先生为董事长；

　　二、决定聘任康健先生为公司总裁；

　　三、决定聘任李旭先生为公司副总裁，兼任公司财务负责人；

　　四、决定聘任上官永强先生为公司董事会秘书。

　　公司独立董事李东、蒙建强、郭会斌先生对上述聘任事宜出具独立意见表示同意。

　　二、合作事项进展公告

　　公司于2004年4、6月先后发表了关于与韩国NHN集团合作的公告，根据协议相关条款，日前公司已经收到韩国NHN集团此次合作的以现金及股票方式支付的全部款项，另外以信用证方式支付的款项由于对方银行手续的原因双方已同意在2004年8月7日前付出。

　　特此公告

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年七月九日