江西纸业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　江西纸业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年7月8日上午9：00在本公司三楼会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，董事长宗伟民先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于同意胡家鳌先生辞去公司总经理职务的议案》；

　　由于工作变动，同意胡家鳌先生辞去公司总经理职务。

　　二、审议通过了《关于聘任熊贤祥先生为公司总经理的议案》；

　　因工作需要，聘任熊贤祥先生为公司总经理。

　　三、审议通过了《关于聘任乐珍荣先生为公司财务总监的议案》。

　　因工作需要，聘任乐珍荣先生为公司财务总监。

　　公司独立董事黄开忠先生、喻学辉先生发表了同意上述议案的独立董事意见。

　　附：熊贤祥先生、乐珍荣先生简历：熊贤祥，男，57岁，高中学历，中共党员，高级经济师。曾任江西印刷公司科长、副经理、经理，江西印刷集团公司董事长、党委书记。

　　乐珍荣，男，45岁，大专学历，中共党员，会计师。曾任江西东风制药有限责任公司财务处处长、副总会计师、董事长兼总经理，江西东风药业股份有限公司总会计师、副总经理。

　　江西纸业股份有限公司董事会

　　二00四年七月八日上海证券报