ST万山(000049)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

　　深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会四十一次会议于2004年7月7日下午在公司会议室举行，会议由董事长朱建军先生主持，应到会董事8人，实到董事6人，独立董事杨绍家、张晓明委托独立董事班武代为出席表决。公司监事会成员列席了会议。会议符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。

　　现将有关会议的情况公告如下：

　　一、会议采取举手表决方式，全体董事一致通过以下议案，并形成决议：

　　1、本公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，经董事会推荐，本公司第四届董事会董事候选人为：朱建军、邓学璟、田思（女）、王德军、董宗兴；独立董事候选人为：杨绍家、张晓明（女）、班武。

　　此议案需提交股东大会选举通过。

　　2、审议通过了《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。

　　二、独立董事发表独立意见

　　公司三名独立董事对公司新一届董事会董事候选人发表独立意见如下：

　　经核实，深圳市万山实业股份有限公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和公司《章程》有关规定。

　　特此公告

　　深圳市万山实业股份有限公司董事会

　　二○○四年七月七日