威孚高科(000581)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　本公司与德国博世公司全面合作方案已经国家商务部批准，无锡欧亚柴油喷射有限 公司增资、改制为外商投资股份有限公司和博世产品许可证转移项目已正式启动。现根据市场需要，本公司决定与无锡威孚集团有限公司共同投资组建“无锡威孚汽车柴油系统有限公司”，该公司注册资本10000万元人民币，其中，无锡威孚高科技股份有限公司出资7000万元人民币，占注册资本的70%；无锡威孚集团有限公司出资3000万元，占注册资本的30%。双方均以现金投入。双方董事会目前已审议批准建立该公司。

　　无锡威孚集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司121566150股股份，占本公司注册资本的27.86%,根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，该项投资属关联交易。

　　本公司董事会于2004年7月8日召开董事会，以通讯表决的方式就上述投资进行表决，表决过程中，除无锡威孚集团有限公司委派董事许良飞先生、王伟良先生和高国元先生回避表决外，其他董事一致同意，此项由投资活动而进行的关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上无锡威孚集团有限公司将放弃对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　关联方无锡威孚集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司121566150股股份，占本公司总股本的27.86%；该公司是国有独资企业，注册地为无锡市人民西路107号，法定代表人许良飞先生，注册资本13483万元人民币；主营业务是普通机械加工、制造，普通机械、仪器仪表、自营进出口等。截止2003年12月31日该公司净利润1839.91万元，净资产31551.74万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易是公司与第一大股东无锡威孚集团有限公司出资组建“无锡威孚汽车柴油系统有限公司”。该公司注册资本为10000万元人民币，本公司持股比例约为70%；项目总投资约25000万元人民币，建设期4年（2004～2007年底），生产纲领VE分配泵15万台，P型泵15万台。

　　四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司与大股东共同出资组建“无锡威孚汽车柴油系统有限公司”。目的是为了保持“博世产品”的品牌优势，更好地满足市场需要。同时该关联交易不会损害本公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　对该关联交易，公司董事会在表决程序上，大股东所委派董事进行了回避；由于该项关联交易主要是双方共同投资组建合资企业，并且由无锡威孚高科技股份有限公司进行控股，因此对无锡威孚高科技股份有限公司及全体股东是公平的。

　　六、合资协议待股东大会批准后签署。

　　七、备查文件

　　1、公司董事会决议。

　　2、独立董事签字确认的独立意见。

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会

　　二00四年七月九日