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无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2004年7月8日召开四届十六次会议，会议以通讯表决形式作出如下决议：
一、决定投资7000万元人民币与无锡威孚集团有限公司共同组建“无锡威孚汽车柴油系统有限公司”，该公司注册资本1亿元人民币，本公司占70%股权，双方均以现金投入。
“无锡威孚汽车柴油系统有限公司”生产销售博世公司许可证产品，公司注册资本1亿元人民币；项目总投资约2.5亿人民币，建设期4年（2004～2007年底），生产纲领VE分配泵15万台，P型泵15万台。
由于该合作项目为关联交易，在关联方“无锡威孚集团有限公司”任职的董事不参与表决，其他董事一致同意。
二、决定召开2004年度临时股东大会。审议公司投资组建“无锡威孚汽车柴油系统有限公司”的提案报告。
附：本公司与德国博世公司全面合作方案已经国家商务部商资批（2004）876号文批准。同意无锡欧亚柴油喷射有限公司增资、改制为外商投资股份有限公司；同意该公司注册资本由原来的3020万美元增至20000万美元，公司名称变更为“博世汽车柴油系统股份有限公司”，公司注册资本为20000万美元，股本结构为无锡威孚高科技股份有限公司持有6000万股，占30%；无锡威孚集团有限公司持有300万股，占1.5%；南京威孚金宁有限公司持有300万股，占1.5%；罗伯特?博世有限公司持有8200万股，占41%；博世（中国）投资有限公司持有2000万股，占10%；博世贸易（上海）有限公司持有200万股，占1%；博世汽车系统公司持有3000万股，占15%。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二00四年七月九日
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