沈阳化工(000698)第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　沈阳化工股份有限公司股东大会2004年第1次临时会议于2004年7月8日上午9时在公 司办公楼会议室召开，出席会议的股东共计2人，代表股份数量225,206,560股，占公司有表决权股份总数的53.32%，会议由副董事长朱若蘅主持。

　　二、提案审议情况

　　会议审议通过了《关于更换董事的议案》：

　　公司股东大会同意何献俊因工作变动不再担任公司董事职务，同意选举王大壮为公司新任董事，任期至本届期满。

　　同意225,206,560股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京昂道律师事务所委派律师李哲出席本次会议，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司股东大会2004年第1次临时会议决议；

　　2．北京昂道律师事务所出具的法律意见书。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○○四年七月九日