景谷林业(600265)第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年7月6日以通讯表决方式召开，公司实有董事八名，参加表决董事七名，刘军董事因出差委托马春华董事长代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经八名董事认真研究，通过通讯 记名方式表决，一致通过了以下决议：

　　一、关于修改《公司章程》部份条款的预案;

　　《公司章程》第九十五条：董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，设副董事长二人。修改为：

　　董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，设副董事长二人。

　　二、关于修改《董事会议事规则》部份条款的预案

　　《董事会议事规则》第二章第四条：董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，设副董事长二人。修改为：

　　董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，设副董事长二人。

　　三、关于推荐吴宁先生为公司董事会董事候选人的提案；

　　提名推荐吴宁先生为公司第二届董事会董事候选人。(简历附后)

　　四、关于中泰信用担保有限公司收购公司国有股过渡期间的情况报告。

　　股东大会另行通知

　　特此公告

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2004年7月6日

　　吴宁简历

　　吴宁：男，汉族，1963年11月出生，大学文化，经济师。曾在景谷县国税局、县计经委、县体改委工作，曾任景谷县林业公司副经理、体改委主任，1998年被评为景谷县劳动模范，现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、董事会秘书。上海证券报