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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门信达股份有限公司第五届董事会临时会议于2004年7月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人。董事江浩因故未能出席，委托董事杜少华代为出席表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下议案：
同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向中国民生银行上海分行申请100万美元的综合授信额度提供连带责任保证,期限自2004年7月5日至2005年7月4日。
上海信达诺国际贸易有限公司 注册地点：上海浦东新区沪南公路1568号5楼1层 法定代表人：陈淑照注册资本：1500万元人民币经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，五金交电、机械设备、汽车配件、建筑装潢材料、仪器仪表等的销售。截止2004年5月31日，公司资产总额51,030,543.95元，负债总额32,829,379.10元，净资产18,201,164.85元。我公司占该公司90%股份。
截止本公告日，公司对外担保累计余额为14629万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2004年7月7日
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