天威保变(600550)董事会第十八次会议决议公告

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　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十八次会议于2004年7月5日以通讯方式召开。会议应到董事九名，实际参会董事九名，各位董事经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并 通过如下决议：

　　根据公司目前的市场和订单情况，为满足生产需要，保证公司经营中的流动资金，公司拟定2004年度借款总额不超过9亿元人民币，并授权公司总经理签署相关文件和办理单笔5000万元以下(含5000万元)的借款手续。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2004年7月5日上海证券报