浙江广厦(600052)董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担连带责任。

　　浙江广厦股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年7月5日上午以通讯表决方式召开。公司共有9名董事，此次会议收到9张表决票，会议审议并通过决议如下：

　　一、审议通过了公司信托融资计划的议案。

　　广厦(南京)房地产投资实业有限公司(以下简称南京投资)的股东有：浙江广厦股份有限公司(以下简称浙江广厦)、广厦(南京)置业发展有限公司(以下简称南京置业)，广厦房地产开发集团有限公司(以下简称广厦房产)。浙江广厦为实际控制人。南京投资目前正在开发的项目主要有南京邓府巷项目与碑亭巷项目，据测算，项目的总投资约16亿元，开发周期约2-3年。由于该项目投资额较大，为保证项目的顺利建设，公司拟进行信托融资，该信托计划具体方案如下：

　　1、南京投资的三个股东？？？浙江广厦、南京置业、广厦房产分别将拥有对南京投资的11950万元、9250万元、8800万元共计3亿元债权转让给上海广科投资有限公司(以下简称上海广科)；

　　浙江广厦，注册资本为483633492元，公司法定代表人：楼江跃，注册地址：东阳市吴宁西路21号，公司经营范围：房地产开发、经营，实业投资，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发。广厦建设集团有限责任公司为公司第一大股东。

　　南京置业，注册资本为5000万元，公司法定代表人：刘新春，注册地址：南京市雨花台区雨花西路75号，经营范围：商品房屋开发建设、租赁、销售及售后服务。浙江广厦股份有限公司持有95%的股份。

　　广厦房产，注册资本为12000万元，公司法定代表人：楼江跃，注册地址：杭州市玉古路166号，经营范围：房地产综合开发与销售。浙江广厦持有44.45%的股份，广厦控股创业投资有限公司持有43%的股份，东阳市房地产开发有限公司持有12.55%的股份。

　　上海广科，注册资本为3000万元，公司法定代表人：楼江跃，注册地址：上海市定西路650号854室，经营范围：实业投资(除专项规定)房地产开发经营，物业管理，投资咨询，企业管理咨询。浙江广厦持有51%的股份。

　　2、上海广科将3亿元对南京投资债权进行债权信托，信托期不超过3年，在每个信托年度期满由南京投资支付不高于7%的利息，到期回购。

　　3、上海广科转让信托权益获得的资金将委托给信托公司，信托公司将该笔资金对南京投资进行股权投资。

　　4、回购事项，分以下几步骤：

　　南京投资向受托人偿还债务→信托公司将委托理财的资金归还给上海广科→上海广科将该笔资金归还浙江广厦、南京置业、房产集团(债权受让时所形成对浙江广厦、南京置业、房产集团的应付款)→浙江广厦、南京置业、房产集团向信托公司购买其持有对南京投资的股权

　　二、审议通过了公司召开2004年第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2004年8月6日上午9：30分在东阳市蓝天白云会展中心召开公司2004年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、会议时间：2004年8月6日上午9点30分；

　　二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

　　三、会议内容：

　　1、审议关于公司信托融资计划的提案；

　　四、会议出席对象：

　　2004年7月23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　五、会议登记方法：

　　符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2004年7月27日(上午9：00到下午3：00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

　　公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼七楼

　　邮 编：310013

　　电 话：0571-87969988-1221

　　传 真：0571-85125355

　　联 系 人：张 霞 、 赵 馨

　　会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人盖章(签名)：委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　受托人权限

　　1、审议关于公司信托融资计划的提案 赞成( )反对( )弃权( )

　　如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

　　委托日期： 本委托书有限期限至 日止

　　注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；

　　3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。

　　浙江广厦股份有限公司董事会

　　二○○四年七月五日上海证券报