新疆城建(600545)第五次临时董事会决议公告

　　新疆城建股份有限公司2004年第五次临时董事会于2004年7月5日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，董事季为、全泽、刘永佶因工作原因未出席本次会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过了关于公司贷款的议案。

　　同意公司在交通银行乌鲁木齐市分行申请流动资金贷款人民币2，000万元，期限一年，由乌鲁木齐市自来水公司提供担保(乌鲁木齐市自来水公司与本公司无任何关联关系)，公司以经营收入归还贷款。

　　同意6票弃权0票反对0票

　　截止2004年6月31日，公司贷款总额为23，500万元，占公司最近一期经审计净资产549，630，230.03元的42.76%。

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会2004年7月6日上海证券报