深农产增聘副总经理的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　由于公司规模不断扩大，企业管理任务繁重，为了强化管理队伍，根据总经理提名，本公司董事会经研究决定聘任陈小华任公司副总经理，并兼任董事会秘书。

　　本公司独立董事温思美、郭晋龙、李彩谋、吴叔平、张勇一致认为：作为深圳市农产品股份有限公司的独立董事，我们认为上述副总经理提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员符合上市公司高管任职资格，同意上述聘任。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　二00四年七月六日

　　附简历：

　　陈小华，男，1966年3月生，硕士，经济师。现任深圳市农产品股份有限公司董事兼董事会秘书。