银基发展(000511)二十一次会议决议公告

　　沈阳银基发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2004年7月5日在公司总部会议室召开，应到会董事七人，实到会董事七人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》：

　　由于工作变动的原因，董事会同意郑若轻先生辞去公司副总经理职务、郭社乐先生 辞去公司副总经理兼财务总监职务的申请。同时，聘任张林先生为公司财务总监，聘期至2005年5月（简历附后）。独立董事对该议案表示同意。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　　二00四年七月五日

　　附：张林先生简历

　　张林，男，现年33岁，本科学历，曾任沈阳（华伦）会计师事务所注册会计师，北京隆安律师事务所律师。