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新疆城建(600545)第五次临时董事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月07日 01:30 证券时报

  新疆城建股份有限公司2004年第五次临时董事会于2004年7月5日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到6人,董事季为、全泽、刘永佶因工作原因未出席本次会议。公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过了关于公司贷款的议案。

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  同意公司在交通银行乌鲁木齐市分行申请流动资金贷款人民币2,000万元,期限一年,由乌鲁木齐市自来水公司提供担保(乌鲁木齐市自来水公司与本公司无任何关联关系),公司以经营收入归还贷款。

  同意6票弃权0票反对0票

  截止2004年6月31日,公司贷款总额为23,500万元,占公司最近一期经审计净资产549,630,230.03元的42.76%。

  特此公告。

  新疆城建股份有限公司董事会

  2004年7月6日






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