|
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2004年7月2日上午8：00在公司总部会议室召开第三届董事会十次会议，应出席会议的董事13人，实到13人。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周长生先生主
持，会议内容如下：
公司与以色列耐特菲姆(中国)有限公司于2000年2月合资成立的甘肃亚盛耐特现代高科技农业有限公司，注册资本1481.93万美元，公司投资7，557，831美元，持有51%的股权。经营范围：滴灌设备及其配套部件的生产、组装、销售；滴灌系统的开发研制。法人代表：周长生。截止2003年12月31日总资产234，266，950.58元，实现净利润-1，973，164.30元。
2004年4月20日，双方协商终止合作，草签协议并报公司董事会审议，董事会经过认真研究讨论于今日召开董事会，决定终止与以色列耐特菲姆(中国)有限公司的合作。
同时，为了保证公司滴灌生产线项目的正常运行和落实今年的经济效益，按时按期完成年度生产滴灌管线的任务，公司决定与以色列亚美特滴灌综合设备有限公司合作成立甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司，新公司注册资本：1481万美元，经营范围：生产、组装和销售滴灌系统设备、从事过滤器生产组装及滴灌管件、阀门的制造；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务。公司投资：1110.75万美元，占75%，以现有厂房、土地使用权、现金出资(评估后确定)。以色列亚美特滴灌综合设备有限公司出资370.25万美元，占25%，以专有技术出资。
以色列亚美特滴灌综合设备有限公司是1988年在以色列注册的企业，主要从事滴灌综合系统及过滤器设备的生产。法人代表： O f er?T a l m i。
特此公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二00四年七月二日上海证券报
| 
