高淳陶瓷(600562)第一次临时股东大会决议公告

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月3日上午10时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人11人，代表股权数44839572股，占公司总股本的53.32%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东对以下事项进行了审议：

　　审议通过了张铭金先生辞去公司董事的请求，同意张铭金先生辞去公司董事职务。

　　经有表决权的股东表决，同意该议案的股数44839572股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　公司2004年第一次临时股东大会对张铭金先生46年来特别是30年来担任企业主要负责人期间对企业发展的特殊贡献表示衷心的感谢。

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所于建农律师现场见证，出具的法律意见书认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司

　　二00四年七月三日上海证券报