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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会2004度第一次会议于2004年7月5日在总部会议室召开，应到董事9名，实际出席董事9名(其中董事张立中先生、孙国庆先生通过通讯方式参加会议)，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由临时召集人张振武先生主持。
本次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：
1、选举张振武先生为本公司董事长；
2、选举金现龙先生为本公司副董事长；
3、同意张振武先生提名，聘任金现龙先生为本公司总经理；
4、同意金现龙先生提名，聘任王明辉先生、齐向前先生、张金锋先生、屈桂林先生、周学军先生、孙永利先生、张玉玺先生为本公司副总经理；聘任董子树先生为本公司财务负责人；
5、聘任齐向前先生为董事会秘书；孙凯先生为董事会证券事务代表。6、独立董事张立中、孙国庆、吴香馥先生一致认为：作为内蒙古草原兴发股份有限公司的独立董事，我们审阅了会议提交的有关文件，我们认为上述总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员符合上市公司高管任职资格，同意上述聘任。
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二 O O四年七月五日上海证券报
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