青岛双星(000599)三届十二次会议决议公告

　　青岛双星股份有限公司董事会三届十二次会议于2004年7月3日在双星集团公司会议室举行，应到董事九名，实到董事九名，公司监事会监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汪海董事长主持。会议认真审议并以举手表决方式通过了以下议项：

　　一、关于延长公司配股有效期和修改配股定价办法的议案：

　　青岛双星股份有限公司于2003年6月21日召开的2002年度股东大会审议通过了《公司2003年度增资配股的议案》，本次配股决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。鉴于公司2002年度股东大会决议通过的《关于二00三年度增资配股的议案》已过有效期，而公司的增资配股仍未完成，公司决定自配股有效期满之日的2004年6月21日再延长公司配股的有效期12个月至2005年6月20日。由于证券市场长期低迷，公司股票的市场价格跌破了《关于2003年度增资配股议案》中确定的配股价格的下限。鉴于这种特殊情况的出现，公司决定修改配股定价办法，具体办法是：以公司发布配股说明书之前20个交易日收盘价的平均价格为配股价格的上限，以上限价格的60%取下限，具体价格根据公司投资项目的资金需求量与配股承销团协商确定。《关于二00三年度增资配股的议案》中的其他议项不变。

　　该议案需公司股东大会批准。

　　二、关于召开二00四年度临时股东大会的议案。

　　公司决定召开二00四年度临时股东大会，现将召开临时股东大会的具体时间和有关事项通知如下：

　　1、召开会议基本情况：

　　（1）会议召集人：青岛双星股份有限公司董事会；

　　（2）会议召开时间：二00四年八月七日上午10：00；

　　（3）会议地点：双星集团公司会议室；

　　2、会议审议事项：

　　《关于延长公司配股有效期和修改配股定价办法的议案》。

　　3、会议出席对象：

　　（1）截止2004年7月16日下午在深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或股东代表。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　4、大会召开方式：

　　公司本次临时股东大会以通讯表决方式举行。

　　5、议案表决办法：

　　截止2004年7月16日下午在深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或股东代表按《青岛双星股份有限公司二00四年度临时股东大会议案通讯表决票》（见附件，复印或照样式打印均有效）填写表决意见及有关内容后，以信函寄到青岛市贵州路5号海富楼三楼或传真至0532—2657986。

　　6、表决票有效时间：2004年8月5日，信函以公司所在地邮戳为准，逾期作弃权处理。

　　7、注意事项：

　　（1）通讯地址：青岛市贵州路5号海富楼三楼董秘办公室

　　邮政编码：266002

　　（2）联系人：郭维顺、戚兴

　　联系电话（传真）：0532--2657986

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　二00四年七月三日

　　附：

　　青岛双星股份有限公司

　　二00四年度临时股东大会议案通讯表决票

　　股东帐号： 持有股数：

　　《关于延长公司二00三年度增资配股有效期和修改配股定价办法的议案》对《关于二00三年度增资配股的议案》进行表决：

　　1、关于本次配股的基数、配股比例和配股数量

　　同意 反对弃权

　　2、配股价格及定价依据

　　同意 反对弃权

　　3、配股发行对象

　　同意 反对弃权

　　4、配股募集资金的用途及数额

　　同意 反对弃权

　　5、本次配股决议的有效期限（延长十二个月）

　　同意 反对弃权

　　股东或股东代表签名（或盖章）

　　股东身份证或营业执照号码