TCL集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　TCL集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会于7月2日上午10时在广东省深圳市五洲宾馆召开，会议由公司副董事长、高级执行副总裁袁信成先生主持，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人，代表有效股数1，348，920，746股，占本公司有表决权股份总 数的52.1558%，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。大会以记名投票方式经逐项表决通过以下决议。

　　1、会议审议通过了关于 T C L电视机业务与 T h o m s o n电视机业务合并成立合资公司 T C L- T h oms o n E l e c t r o n i c s L i m i t e d的议案。

　　同意票1，348，920，746股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、会议审议通过了关于股东协议的议案。

　　同意票1，348，920，746股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、会议审议通过了关于换股权协议的议案。

　　同意票1，348，920，746股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、会议审议通过了关于北美销售及营销代理协议的议案。

　　同意票1，342，634，331股，占出席会议有表决权股份总数的99.534%；反对票1，501，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1113%；弃权票4，785，415股，占出席会议有表决权股份总数的0.3548%。

　　5、会议审议通过了关于欧洲、中东和非洲销售及营销代理协议的议案。

　　同意票1，342，634，331股，占出席会议有表决权股份总数的99.534%；反对票1，501，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1113%；弃权票4，785，415股，占出席会议有表决权股份总数的0.3548%。

　　本次股东大会经北京嘉源律师事务所杨映川律师出席见证，并出具了法律意见书。见证律师杨映川认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律和公司章程的规定。备查文件：

　　1、 T C L集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　T C L集团股份有限公司董事会

　　二零零四年七月三日上海证券报