威远生化(600803)董事会第一次会议决议公告

　　河北威远生物化工股份有限公司第四届第一次董事会会议于2004年6月30

　　日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司全体监事列席了会

　　议。

　　会议由杨宇先生主持，经与会董事表决全体同意，审议通过了如下事项：

　　一、与会董事一致选举杨宇先生担任公司第四届董事会董事长。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　经董事长杨宇先生提名，与会董事一致同意：聘任吴盛先生担任公司董事

　　会秘书，聘任王东英女士为公司证券事务代表。

　　三、审议通过《关于第四届董事会四个专门委员会组成成员的议案》。

　　提名委员会主任委员：徐守勤

　　委员：杨宇、戴园晨

　　战略委员会主任委员：杨宇

　　委员：李秀芬、杨其安、吴盛、徐守勤、潘文亮、戴园晨

　　审计委员会主任委员：徐守勤

　　委员：李秀芬、吴盛

　　薪酬与考核委员会主任委员：戴园晨

　　委员：杨宇、徐守勤

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经杨宇董事长提名，与会董事一致通过聘任李秀芬女士担任公司总经理。

　　五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经李秀芬总经理提名，与会董事一致通过：聘任杨其安先生、吴盛先生、范

　　朝辉先生、徐兵先生担任公司副总经理；聘任付百林先生担任公司总会计师，聘

　　任杨其安先生兼任公司总工程师。

　　公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表独立意见：同意公司第四

　　届董事会对上述六名高级管理人员的聘任，聘任程序符合《公司法》和《公司章

　　程》的有关规定。

　　新增加的两名高级管理人员范朝辉先生和徐兵先生的简历附后。

　　六、审议通过《关于转让化工厂西厂区土地使用权及固定资产的议案》。

　　将化工厂西厂区土地使用权及固定资产以4000万元至4500万元的价格转

　　让给石家庄钢铁有限责任公司，在上述价格范围内授权总经理负责该项目的运

　　作事宜。

　　待资产转让签署正式协议后，公司将及时公告资产转让的详细内容。

　　七、审议通过《关于在鄂尔多斯建设100吨/年阿维菌素项目的议案》。

　　在鄂尔多斯投资建设100吨/年阿维菌素项目，本项目第一期总投资预计为1

　　亿元。项目建设期为10个月，预计2005年5月可以正式投产，投产当年能产生利

　　润。该项目的建成将充分利用内蒙古水、电、煤价格低廉的优势，降低阿维菌素

　　产品的动力能源成本，同时扩大阿维菌素原料药产量，有利于公司阿维菌素下

　　游产品的扩大生产，将会为公司形成新的利润增长点。

　　公司董事会同意对该项目进行立项，待该项目可行性研究报告获得政府部

　　门批准后，公司将另行公告该项目的进展情况。

　　八、审议通过董事长就职报告。

　　九、审议通过总经理就职报告。

　　十、授权公司董事会秘书办理公司营业执照法定代表人变更等有关工作。

　　特此公告。

　　河北威远生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月1日

　　新聘任高级管理人员简历

　　范朝辉先生，36岁，大学学历， M B A在读。1990年7月至1995年12月历任石家

　　庄市化工十三厂任团总支书记、车间技术员、产品开发员、车间副主任、党支部

　　书记；1996年1月至1998年5月历任石家庄化工厂第十车间任车间主任兼党支部

　　书记、厂长助理兼生产技术处处长；1998年5月至1999年6月任石家庄市华晟生

　　物化工厂党总支书记兼经营厂长；1999年7月至2004年6月历任河北威远集团石

　　家庄化工厂副厂长、厂长、集团副总裁。

　　徐兵先生，39岁，大学学历，硕士研究生在读。1984年至1996年历任华北制药

　　厂车间技术员、技术处工艺员、引进外资合资合作办公室职员；1996年3月至2001

　　年3月任华北制药集团爱诺有限公司副总经理；2001年4月至2003年12月任英国

　　伊科动物保健有限公司上海代表处销售总监、产品技术总监及产品注册经理；

　　2004年1月至2004年4月任河北威远生物化工股份有限公司营销中心副总经理。上海证券报