*ST金泰(600385)年度股东大会会议决议公告

　　山东金泰集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年7月1日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共8人，代表股数64，222，582股，占公司总股本的45.44%，公司董、监事及公司部分高管人员参加了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定，会议经记名投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。同意63，822，582股，占与会股本总 额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》。同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　3、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

　　大会对公司第五届董事候选人投票表决情况如下：

　　选举黄俊钦先生为董事：同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　选举张爱萍先生为董事：同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　选举张卫东先生为董事：同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　选举汤清女士为董事：同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　选举姜彦福先生为独立董事：同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　选举薛镭先生为独立董事：同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　选举肖星女士为独立董事：同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　4、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　大会对公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人投票表决情况如下：

　　选举杨立夫先生为监事：同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　选举何伟速先生为监事：同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　选举张崇爱女士为监事：同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　5、审议通过了《2003年度财务决算报告》。同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　6、审议通过了《2003年利润分配方案》。同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　公司2003年度实现净利润-76，431，576.02元，加上上年度结转的未分配利润-130，366，667.10元，本年度可供分配的利润为-206，798，243.12元。公司董事会决定，2003年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　7、审议通过了《关于计提减值准备的议案》。同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意63，822，582股，占与会股本总额的99.38%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权400，000股，占与会股本总额的0.62%。

　　决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　二零零四年七月一日上海证券报