鲁润股份(600157)2003年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　泰安鲁润股份有限公司二○○三年度股东大会于2004年6月29日上午在本公司一楼会议室召开。会议由董事长王振宣先生主持，与会股东及股东代表共8人，代表公司股份87，837，422股，占公司总股本的51.53%，公司董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、报告和提案审议情况

　　按照预定的程序，大会以记名表决方式审议通过了如下决议：

　　一、《二○○三年度董事会工作报告》，股东大会以87，837，422股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

　　二、《二○○三年度监事会工作报告》，股东大会以87，837，422股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

　　三、《二○○三年度财务决算报告》，股东大会以87，837，422股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

　　四、《二○○四年度财务预算报告》，股东大会以87，837，422股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

　　五、《二○○三年度利润分配预案》，股东大会以87，837，422股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过；审议通过的公司二○○三年度利润分配方案为：公司2003年度利润总额为22，977，118.93元，按规定计缴所得税后净利润为11，110，450.88元，每股税后利润为0.0652元。其中：母公司实现净利润13，957，793.13元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定公积金1，395，779.31元，按净利润的10%提取法定公益金1，395，779.31元后，加上以前年度滚存结余利润，截止2003年末可供股东分配利润为83，777，466.17元。由于公司各项业务的拓展需要大量资金，为了补充流动资金，公司董事会决定本年度不进行分配、资本公积金亦不转增股本。

　　六、《关于修改<公司章程>的议案》，股东大会以87，837，422股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过(有关《公司章程》的修改内容已于2004年5月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上)。

　　七、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案》，股东大会以87，837，422股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东康桥律师事务所的宫香基律师与会并出具了法律意见书，认为：公司二○○三年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议的各项报告和议案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、泰安鲁润股份有限公司二○○三年度股东大会决议；

　　2、山东康桥律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司二○○三年度股东大会的法律意见书。

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十九日上海证券报