南京新百(600682)2004年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次会议无新提案提交表决。

　　南京新街口百货商店股份有限公司2004年临时股东大会于2004年6月30日上午在公司七楼多功能厅召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份95，706，809万股，占公司有表决权股份总数的41.57%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司副董事长周发亮先生受董事长王恒先生的委托主持了本次会议，会议以投票表决方式，审议批准了如下事项：

　　一、审议通过了补选夏淑萍女士为公司董事的议案；

　　其中：同意95，706，809万股，占到会股东代表股数的100%；

　　不同意0股，占到会股东代表股数的0%；

　　弃权0股，占到会股东代表股数的0%。

　　[夏淑萍女士简历详见2004年5月28日的《中国证券报》和《上海证券报》]。

　　二、审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案。

　　其中：同意95，706，809股，占到会股东代表股数的100%；

　　不同意0股，占到会股东代表股数的0%；

　　弃权0股，占到会股东代表股数的0%。

　　公司聘请了江苏法德永衡律师事务所周峰律师出席了本次大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　备查文件目录：

　　1.股东大会决议；

　　2.律师法律意见书；

　　3.上交所要求的其他文件。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　2004年6月30日上海证券报