华夏银行(600015)第二次临时股东大会决议公告

　　一、会议召开及议案审议情况

　　华夏银行股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年6月29日在北京民族饭店11层会议厅召开，刘海燕董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理层成员出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份总数共计2，670，009，600股，占总股份的63.6261%，符合《公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举产生第四届董事会18名董事：刘海燕、方建一、孙伟伟、李汝革、赵健、张萌、吴晓梦、余建平、吴建、刘熙凤、赵京学、许铁良、姜培维、张利国、高培勇、戚聿东、牧新民、张明远；其中，许铁良、姜培维、张利国、高培勇、戚聿东、牧新民、张明远为独立董事。具体表决结果如下：

　　刘海燕：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　方建一：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　孙伟伟：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　李汝革：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　赵健：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　张萌：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　吴晓梦：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　余建平：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　吴建：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　刘熙凤：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　赵京学：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　许铁良：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　姜培维：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　张利国：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　高培勇：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　戚聿东：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　牧新民：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　张明远：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　董事候选人乔瑞先生的表决结果是：同意票1，110，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的41.5733%，反对票0股，弃权票1，560，000，000股，占出席会议有表决权股份总数的58.4267%。

　　2、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会换届选举的议案》，选举产生第四届监事会股东代表监事4名：宋斌、郭建荣、刘国林、牛荷生；外部监事2名：何德旭、陈雨露。具体表决结果如下：

　　宋斌：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　郭建荣：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　刘国林：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　牛荷生：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　何德旭：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　陈雨露：同意票2，670，009，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　根据《公司章程》的规定，公司职工代表监事由职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会选举，成燕红、戴刚、李琦、曾北川为公司第四届监事会职工代表监事。

　　鉴于珠海振华集团公司在本公司的贷款逾期，根据监事会决议，取消珠海振华集团公司所推荐监事候选人提名，由此产生的股权监事缺额由第四届监事会提请股东大会递补。

　　二、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市信利律师事务所蔡启孝律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的提案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议及表决结果合法有效。

　　三、备查文件

　　1、经到会董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2004年6月29日上海证券报