红河光明(600239)召开年度股东大会的通知公告

　　经云南红河光明股份有限公司四届十六次董事会会议决定，定于2004年8月3日上午9时在本公司会议室召开2003年年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、会议议题：

　　1、审议本公司2003年年度报告正文及摘要；

　　2、审议本公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案，即因公司2003年度发生亏损，本年度不分配，不转增；

　　3、审议聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的预案。

　　二、参加会议对象：

　　1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡2004年7月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人。

　　3、本公司聘请的律师。

　　三、会议登记办法：

　　1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　2004年8月2日(上午8：30-11：30 下午2：30-5：30)

　　云南省开远市市西南路120号云南红河光明股份有限公司证券办公室

　　联系人：徐晖 吴永庆

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　邮政编码：661600

　　四、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。

　　特此公告

　　云南红河光明股份有限公司董事会

　　2004年6月28日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南红河光明股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东账号： 委托日期：上海证券报