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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州钢铁股份有限公司2004年第三次临时股东大会于2004年6月30日上午9：30在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数479，591，390股，占公司总股本的74.32%，会议由公司董事长童云芳先生主持，7名董事、3名
监事及其他高管人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经大会审议，以记名投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过《关于浙江富春紫光环保股份有限公司境外上市方案的议案》
479，591，390股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、审议通过《关于杭州钢铁股份有限公司维持独立上市地位承诺的议案》
479，591，390股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、审议通过《关于杭州钢铁股份有限公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
479，591，390股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
以上三项议案详细内容见2004年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
本次临时股东大会，由上海方达律师事务所徐雪松律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和临时股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。杭州钢铁股份有限公司董事会
二00四年六月三十日上海证券报
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