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酒钢宏兴(600307)董事会第十五次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月01日 06:57 上海证券报网络版

  本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年6月30日上午11:30在嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,公司5名监事列席了会议。会议由董事孙光明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
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有关规定。经过与会董事的认真讨论,会议形成以下决议:

  一、同意王酒生先生辞去公司董事长职务。

  二、一致选举秦治庚先生为公司第二届董事会董事长。

  三、同意田勇先生辞去公司董事职务。

  四、决定提名关和营先生为公司董事会董事候选人。

  特此公告。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

  2004年6月30日上海证券报






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