酒钢宏兴(600307)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况。本次会议未有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月30日上午9：00在酒钢宾馆三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表8人，代表公司股份528，061，000股，占公司总股本的72.53%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议由董事长王酒生先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　3、审议通过《公司2003年财务决算及2004年财务预算报告》

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　4、审议通过《公司2003年度报告(正文及摘要)》

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　5、审议通过《公司2003年度利润分配预案》

　　2003年度利润分配方案：以2003年12月31日股本总数72，800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)。2003年度，公司无资本公积金转增股本预案。

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　6、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　7、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

　　公司股东大会同意增补秦治庚先生为公司第二届董事会董事。

　　董事简历详见2004年2月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　8、审议通过《关于公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明》

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　9、审议通过《公司2004年关联交易预算情况的议案》

　　表决结果：同意13，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。注：关联股东对此项议案回避表决。

　　10、审议通过《公司与关联方签署的进出口业务代理协议、综合服务协议之补充协议、工程施工框架协议》

　　表决结果：同意13，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。注：关联股东对此项议案回避表决。

　　11、审议通过《续聘五联联合会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案》

　　公司股东大会同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构，聘期1年。

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　12、审议通过《公司收购山西宏阳钢铁有限责任公司90%股权和酒泉钢铁(集团)有限责任公司所属钢研院资产》的议案

　　1)公司股东大会同意公司收购酒钢集团所属钢研院资产；同意双方协商签定的《资产收购协议》。根据该协议，钢研院资产收购价格为3，937.28万元。同意双方协商签定的《土地租赁协议》，根据该协议，公司租赁酒钢集团钢研院资产所占用的42095.3平方米的土地使用权。租赁期限为国有土地使用证所记载的土地使用期截止日届满，每年支付租金5.26万元。

　　表决结果：同意13，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。注：关联股东对此项议案回避表决。

　　2)公司股东大会同意公司收购酒钢集团所持有山西宏阳钢铁有限责任公司77.5%的股权；同意双方协商签定的《关于山西宏阳钢铁有限责任公司股权转让协议》。根据该协议，宏阳公司77.5%股权的收购价格为55，837.53万元。

　　表决结果：同意13，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。注：关联股东对此项议案回避表决。3)公司股东大会同意公司收购嘉峪关宏晟电热公司所持山西宏阳钢铁有限责任公司12.5%的股权；同意双方协商签定的《关于山西宏阳钢铁有限责任公司股权转让协议》。根据该协议，宏阳公司12.5%股权的收购价格为9，006.05万元。

　　表决结果：同意13，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。注：关联股东对此项议案回避表决。

　　13、审议通过《关于修改《公司章程》》的议案

　　公司股东大会同意在《公司章程》中增加如下条款：

　　第一百三十条董事会应严格审查对外担保事项，杜绝和防范由此产生的风险。董事会审议通过对外担保事项时，要严格审查被担保对象的资信标准，公司不直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。经董事会全体成员2/3以上签署同意后，公司董事会有权批准单笔金额不超过公司最近经审计净资产的5%，累计金额不超过公司净资产的10%的对外担保；公司对外担保金额超过公司最近经审计净资产的10%，须经董事会审议通过后提交股东大会批准。

　　《公司章程》中原第一百三十条到第二百二十五条顺延为第一百三十一条到第二百二十六条。

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　14、审议通过《公司关于王酒生辞去董事职务的议案》

　　因工作变动，公司股东大会同意王酒生先生辞去公司董事职务。

　　表决结果：同意528，061，000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。

　　三、律师见证情况

　　甘肃明昊律师事务所郝春虎律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会各项议案

　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　3、见证律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2004年6月30日上海证券报