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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司(以下简称公司)2004年度第二次临时股东大会会议于2004年6月30日在总部一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份80600000股，占公司总股份的51.67%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长王世才主
持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案，并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：
一、审议批准了《关于变更募集资金用途的议案》。
同意将投资牛岭水电站项目的募集资金10228万元变更为投资建设“龙子湖综合治理、开发”项目。本次变更金额为10228万元，占总募集资金总额的31.05%。
表决结果：赞成票8060万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○四年六月三十日上海证券报
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