原水股份(600649)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　上海市原水股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日在远洋宾馆(上海东大名路1171号)召开。出席会议的股东(及代理人)104名，代表股份1061834327股，占公司总股份比例的56.3493%，其中有效表决的股东88名，代表股份1058544798股，占公司总股份比例的56.1747%，符合《公司法》与公司章程的规定。

　　会议以记名表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、2003年度董事会工作报告；

　　2、2003年度业务工作报告；

　　3、2003年度监事会工作报告；

　　4、2003年度财务决算和2004年度财务预算；

　　5、2003年度利润分配预案：

　　2003年公司实现利润490509319.69元，净利润429256524.38元，提取10%法定公积43495376.04元(含子公司提取569723.60元)、5%法定公益金21747688.01元(含子公司提取284861.79元)，加上年初未分配利润740446604.14元，减去2003年度派发的2002年度现金红利150751601.12元，2003年度可供股东分配的利润为953708463.35元。

　　2003年度股利分配为：每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金94219750.70元，其余可分配利润859488712.65元结转下一年度(本次红利发放的具体办法，另行公告)。

　　6、2004年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；

　　7、聘请会计师事务所及支付报酬议案；

　　8、修改公司股东大会议事规则议案；

　　9、修改公司章程议案；

　　10、销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易报告。

　　关联交易提案表决时，与提案有关的关联股东进行了回避。

　　(上述提案表决情况见附件)

　　经公司常年法律顾问上海市浩华律师事务所杨春宝律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

　　上海市原水股份有限公司

　　二○○四年六月二十九日

　　附件

　　上海市原水股份有限公司

　　2003年度股东大会表决结果

　　参加本次表决的人数为：88人，代表股份：1058544798股，占公司总股份的比例为：56.1747%，占公司登记股份的比例为：98.9300

　　% 议案1(2003年度董事会工作报告)

　　参加表决的股数为：1058544798股，意见如下：

　　同意：1058532709占99.9989

　　% 反对：11678占0.0011

　　% 弃权：411占0.0000

　　% 议案2(2003年度业务工作报告)

　　参加表决的股数为：1058544798股，意见如下：

　　同意：1058532609占99.9989

　　% 反对：12165占0.0011

　　% 弃权：24占0.0000

　　% 议案3(2003年度监事会工作报告)

　　参加表决的股数为：1058544798股，意见如下：

　　同意：1058544374占100.0000

　　% 反对：421占0.0000

　　% 弃权：3占0.0000

　　% 议案4(2003年度财务决算和2004年度财务预算报告)

　　参加表决的股数为：1058544798股，意见如下：

　　同意：1058536374占99.9993

　　% 反对：5413占0.0005

　　% 弃权：3011占0.0002

　　% 议案5(2003年度利润分配预案)

　　参加表决的股数为：1058544798股，意见如下：

　　同意：1050288557占99.2201

　　% 反对：8220117占0.7765

　　% 弃权：36124占0.0034

　　% 议案6(2004年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案)

　　参加表决的股数为：1058544798股，意见如下：

　　同意：1058494294占99.9953

　　% 反对：4274占0.0004

　　% 弃权：46230占0.0043

　　% 议案7(续聘会计师事务所及支付报酬议案)

　　参加表决的股数为：1058544798股，意见如下：

　　同意：1058500294占99.9959

　　% 反对：3384占0.0003

　　% 弃权：41120占0.0038

　　% 议案8(修改公司股东大会议事规则议案)

　　参加表决的股数为：1058544798股，意见如下：

　　同意：1058544374占100.0000

　　% 反对：410占0.0000

　　% 弃权：14占0.0000

　　% 议案9(修改公司章程议案)

　　参加表决的股数为：1058544798股，意见如下：

　　同意：1058544374占100.0000

　　% 反对：10占0.0000

　　% 弃权：414占0.0000

　　% 议案10(原水供应销售结算合同)

　　参加表决的股数为：67809321股，意见如下：

　　同意：67799297占99.9853

　　% 反对：414占0.0006

　　% 弃权：9610占0.0141

　　% 议案11(合流一期污水治理费结算协议书)

　　参加表决的股数为：67809321股，意见如下：

　　同意：67796270占99.9809

　　% 反对：3040占0.0044

　　% 弃权：10011占0.0147

　　% 议案12(合流一期资产委托运营管理协议书)

　　参加表决的股数为：67809321股，意见如下：

　　同意：67799297占99.9853

　　% 反对：11占0.0000

　　% 弃权：10013占0.0147%上海市原水股份有限公司

　　二○○四年六月二十九日上海证券报