成都鹏博士科技股份有限公司六届二十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都鹏博士科技股份有限公司于2004年6月30日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议同意继续为子公司成都三益特钢有限责任公司向农业银行彭州市支行申请人民币壹仟柒佰万元借款提供担保保证。

　　此次贷款系成都三益特钢有限责任公司原贷款的转贷，公司对外担保总额不变，截至目前，公司累计对外担保总额为5985万元，占公司2003年度末净资产的30%。

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　2004年6月30日上海证券报