上海爱建股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　上海爱建股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年6月30日在肇嘉浜路777号举行，应出席董事14人，现场出席10人，周浩奎董事、成之德董事、赵宇梓独立董事、冯正权独立董事因故未能现场出席本次会议，分别委托茅志琼副董事长、周佩德独立董事、石良平独立董事代为出席并表决。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。公司监事列席了会议。会议由顾青董事长主持。经过董事们的充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《推选董事会战略委员会成员的议案》：

　　决定推选顾青、陈晓宏、杨铨谟、张亚培、石良平、赵宇梓为董事会战略委员会委员，顾青担任召集人；

　　二、《推选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》：

　　决定推选茅志琼、周佩德、彭镇秋为董事会薪酬与考核委员会委员，周佩德担任召集人；

　　三、《推选董事会审计委员会成员的议案》：

　　决定推选冯正权、彭镇秋、蔡侬瑞为董事会审计委员会委员，冯正权担任召集人。

　　特此公告

　　上海爱建股份有限公司董事会

　　二ОО四年七月一日上海证券报