深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十三次（2003年年度）股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议的召开和出席情况：

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称本公司）于2004年6月30日上午9： 30在深圳市布心路三零零八号本公司总部三楼会议室召开了本公司第十三次（2003年年度）股东大会。出席大会的股东及授权代表2人，代表股份151,072,836股，占公司总股本的31.51％，其中：A股股东所持股份为84,067,002股，占公司总股本的17.53%；B股股东所持股份67,005,834股，占公司总股本的13.98％。公司部分董事和监事列席了会议。会议由公司董事长章晓峰先生主持。本次大会的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、议案的审议情况：

　　大会以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、《2003年度董事会工作报告》；

　　赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　二、《2003年度监事会工作报告》；

　　赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　三、《2003年总经理工作报告》；

　　赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　四、《2003年度财务决算报告》；

　　赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　五、《2003年度利润分配预案》；

　　赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　六、《董事会专项基金管理暂行办法》；

　　赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　七、《关于董事会专项基金计提比例的议案》；

　　赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　八、《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》；

　　赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　九、《关于选举第六届董事会董事成员的临时提案》。

　　选举章晓峰先生、叶晴先生、易晓明先生、万年青先生、潘世明先生、刘林峰先生、施展熊先生为公司第六届董事会董事；杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生为公司第六届董事会独立董事。其中：

　　章晓峰先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　叶晴先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　易晓明先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　万年青先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　潘世明先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　刘林峰先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　施展熊先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　胡尔义女士，赞成票63,072,836股，占出席股东代表股份的41.75％；其中A股18,968,590股，占表决权的12.56％；B股44,104,246股，占表决权的29.19％。反对股数88,000,000股，占出席股东代表股份的58.25％；其中A股65,098,412股，占表决权的43.09％；B股22,901,588股，占表决权的29.19％。弃权股数0股。因赞成票数未达到占出席股东代表股份的50%，未当选。

　　杨立勋先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　王福清先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　马洪先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　庄粤珉先生，赞成票151,072,836股，占出席股东代表股份的100％；其中A股84,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834股，占表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会经广东深大地律师事务所王保林律师到会见证，认为本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员资格、表决的程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司第十三次（2003年年度）股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

　　2004年7月1日