捷利实业股份有限公司二OO三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负带连责任。

　　捷利实业股份有限公司二OO三年度股东大会于二OO四年六月三十日上午9：00在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，持有和代表股份数8000万股，占公司股份总额的69.57%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会审议并以记名投票表决方式 通过了如下决议：

　　一、审议通过《2003年度董事会报告》

　　同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过《2003年度监事会报告》

　　同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过《2003年度财务决算报告》

　　同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过《2003年度利润分配方案》

　　2003年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金也不转增股本。

　　同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过《修改公司章程的议案》

　　同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100%，反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

　　同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100%，反对0股，弃权0股。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

　　拟继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司负责本公司2004年度的审计工作。2003年本公司支付武汉众环会计师事务所有限公司审计报酬60万元人民币。

　　同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次会议由北京市天如律师事务所吴言律师现场见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2003年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　特此公告

　　捷利实业股份有限公司董事会

　　二OO四年六月三十日