广东万家乐股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

　　广东万家乐股份有限公司第四届监事会监事任期于2004年6月29日届满。公司2003年年度股东大会于2004年6月29日上午召开，选举产生了3名股东代表监事（详见2004年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；加上由公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事王军和管东涛，组成公司第五届监事会。

　　广东万家乐股份有限公司第五届监事会临时会议于2004年6月29日下午在公司本部召开 ，应到监事5人，实到监事4人，监事管东涛因工作关系未出席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事讨论，选举张洁茜女士为监事长。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司监事会

　　二00四年六月三十日