南京医药股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　公司2003年度股东大会于2004年6月29日在南京市中山东路486号杏园大酒店2楼会议室召开，共34人出席，代表公司股份8737.812万股，占公司总股份19426.0716万股的44.98%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告，同意票8719.812万股，占出席会议表决权的99.79%，反对票0股，弃权票18万股，占出席会议表决权的0.21%。

　　2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告，同意票8719.812万股，占出席会议表决权的99.79%，反对票18万股，占出席会议表决权的0.21%，弃权票0股。

　　3、审议通过了公司2003年度财务决算报告，同意票8701.092万股，占出席会议表决权的99.58%，反对票31.32股，占出席会议表决权的0.36%，弃权票5.4万股，占出席会议表决权的0.06%。

　　4、审议通过了公司2003年度利润分配方案，同意票8455.032万股，占出席会议表决权的96.76%，反对票224.46万股，占出席会议表决权的2.57%，弃权票58.32股，占出席会议表决权的0.67%。

　　2003年利润分配方案：公司2003年度实现税后利润20，538，457.17元，加上以前年度未分配利润25，676，424.94元，减去根据财政部财会[2003]12号通知《企业会计准则-资产负债表日后事项》追溯调整2002年度股利分配金额19，426，071.60元，实际可供分配利润26，788，810.51元，提取法定盈余公积金3，621，344.95元，提取法定公益金2，942，618.01元，当年可供股东分配利润20，224，847.55元。董事会决议2003年度股利分配以2003年末股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，计9，713，035.8元。尚余可分配利润10，511，811.75元转入下一年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议通过了修改公司章程部分条款的议案，同意票9719.812万股，占出席会议表决权的99.79%，反对票18万股，占出席会议表决权的0.21%，弃权票0股。6、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度财务审计单位的议案，同意票9719.812万股，占出席会议表决权的99.79%，反对票0股，弃权票18万股，占出席会议表决权的0.21%。续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度财务审计机构，聘期一年。公司董事会根据审计工作量决定其报酬。

　　本次股东大会经江苏法德永衡律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书，该所认为，公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　南京医药股份有限公司2004年6月29日上海证券报