山西焦化股份有限公司董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2004年6月28日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由潘得国董事长主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通 过了以下议案：一、关于提高飞虹牌商标许可使用费的议案(详见《关联交易公告》)。

　　二、关于终止投资孝义煤田的议案。

　　经第二届董事会第十一次会议和二十二次会议审议通过，公司与吕梁地区能源总公司孝义分公司等四家股东投资建设孝义煤田，公司出资2057.14万元，占42.857%的比例。

　　目前，由于山西省政府加大了对煤矿的治理整顿力度，孝义煤田公司的营业执照未能办理，公司未能注册成立。鉴于这种现状，为维护公司权益，降低公司对外投资风险，经与其他各出资方协商，同意公司终止投资孝义煤田，并全额返还出资款项。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　二 O O四年六月二十八日上海证券报