河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年06月30日 06:35 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日上午10点在民权县本公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5人,代表本公司股权96,007,000股,占公司股份总数的75.0055%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董
经出席会议的全体股东认真审议,以记名投票表决的方式通过了以下议案: 1、审议通过了《公司2003年度报告全文及摘要》; 本议案表决情况:同意票96,007,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 2、审议通过了《董事会2003年度工作报告》; 本议案表决情况:同意票96,007,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 3、审议通过了《监事会2003年度工作报告》; 本议案表决情况:同意票96,007,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 4、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》; 本议案表决情况:同意票96,007,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 5、审议通过了《2003年度利润分配预案》; 本议案表决情况:同意票96,007,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 本次年度股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范意见和公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。 特此公告。 河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会 2004年6月29日上海证券报 |